Los ocho indicios del fiscal contra Bárcenas

Domingo, 28 de junio de 2009. Año XXI. Número:7.132.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo cree disponer de una sólida base indiciaria para implicar al tesorero nacional del Partido Popular en la trama de corrupción presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa.En un documento de 25 folios -al que ha tenido acceso EL MUNDO- en el que pidió a la Sala Penal que abriera una causa contra Bárcenas, la Fiscalía del Supremo desgrana los principales indicios que incriminan al responsable de las finanzas del PP. Son los siguientes: 1. Declaración de José Luis Peñas El ex concejal de Majadahonda entregó a la Fiscalía Anticorrupción la grabación de conversaciones que tuvo con su ex amigo Francisco Correa. En una de ellas, la más comprometedora para el tesorero del PP, Correa comenta a Peñas que «ya te ha dicho a ti y a Juanjo el dinero que le he dado a Bárcenas (....) Le he llevado a Bárcenas, he hecho con él un día, 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova [sede del PP] y a su casa. Todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos». «Yo sé dónde los tiene, y cómo los saca de España, y el paraíso fiscal», dice Correa respecto a Bárcenas. «Por eso te tienen tanto miedo, porque lo sabes todo», le responde Peñas. En una declaración judicial prestada el pasado 29 de abril, José Luis Peñas confirmó la conversación grabada a Correa y declaró que «los fondos a los que se refiere esa conversación procederían de la labor de intermediario realizada por Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras». 2. Declaración de Juan José Moreno También ex concejal de Majadahonda, corroboró el testimonio de Peñas en una declaración prestada ante el magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Moreno afirmó haber oído decir a Correa que había entregado dinero a Luis Bárcenas. «Ello coincide con la conversación grabada», destaca la Fiscalía del Supremo. También manifestó que Correa hablaba de Bárcenas «en mal rollo» porque «le atribuía que el PP le fuera dando menos trabajo». 3. Inverosimilitud de la explicación de Correa El principal implicado en el caso Gürtel dijo al juez Pedreira que, cuando habló con Peñas y Moreno del dinero que le había dado a Bárcenas, «se refería a que había organizado actos para el PP muy baratos, de forma que le habría hecho ganar mucho dinero al partido (por lo ahorrado)». «Esta explicación no resulta verosímil atendido el concreto contenido de la conversación grabada», afirma el fiscal. «En primer lugar, [Correa] se refiere a obras, no a eventos celebrados para el PP y, en segundo lugar, en la conversación se menciona que los fondos se transfieren a un paraíso fiscal lo que, obviamente, resulta imposible en caso de que no se trate de una entrega de dinero sino de una cantidad ahorrada». 4. Declaración de Felisa Isabel Jordán Fue administradora de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama. En una declaración prestada el 11 de febrero ante el juez Garzón, primer instructor del procedimiento, manifestó que Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo, «estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas, salía en algunas conversaciones, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían». «Se trata ya de tres declaraciones de coimputados» que confirman la relación entre Correa y Bárcenas, destaca el fiscal, que no encuentra «móviles espurios o autoexculpatorios» en esas manifestaciones. 5. Repartos de dinero Registros judiciales practicados en la sede de las empresas de Correa en la calle Serrano de Madrid y en el domicilio particular del contable, José Luis Izquierdo, permitieron acceder a documentos, tanto mecanografiados como manuscritos, que reflejarían repartos de dinero entre un grupo de personas, siempre los mismos: PC, LB,GG, JM y JS. La Fiscalía cree que PC es Correa; LB, Bárcenas; GG, Gerardo Galeote; JM, el diputado Jesús Merino y JS, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Las anotaciones van desde enero de 2002 a diciembre de 2003 y algunas de ellas mencionan a empresarios que, supuestamente, habrían entregado dinero a cambio de adjudicaciones. Por ejemplo, un documento fechado el 8 de enero de 2002 indica: «recibido en un sobre de D. Enrique Carrasco 17.500.000 pesetas». Le sigue una anotación manuscrita que reflejaría un reparto hecho el 11 de enero de 2002 de la siguiente forma: «- 4,5 PC - 2 sobre JS - 4,5 sobre GG - 4,5 sobre LB». En el caso Gürtel está imputado Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, ex director de Calidad de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El pasado miércoles, funcionarios de la Policía Judicial se presentaron en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda para examinar determinados expedientes. Uno de ellos es el relativo a la adjudicación de los servicios de limpieza y recogida de basuras de ambos municipios, contrato que fue adjudicado en 2002 a una unión temporal de empresas formada por Sufi y FCC. Otra de las anotaciones que detalla el escrito de la Fiscalía -redactado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos-está fechada el 19 de febrero de 2002 con la referencia «Visita Alfonso García Pozuelo», presidente de Constructora Hispánica y también imputado en el caso Gürtel. A continuación, figura el siguiente reparto: «-1 paquete PC (20MM + 15MM + 25MM-5MM a paquete LB) 330.000 euros (ingresados en Caja Madrid) -1 paquete LB (25MM + 15MM + 5MM de paquete PC)= 270.0000 -1 paquete GG (15 MM)= 90.150 -1 paquete JM (15MM)=90.150 Nota-. En los paquetes de LB, GG Y JM se adjuntan los sobres de 12.020 euros, cada uno de la entrega anterior de 5 febrero. 2002 (Plácido Vázquez, referencia ISO)». El empresario Plácido Vázquez está también imputado en este procedimiento. En un auto dictado el 31 de Mazo, Garzón hacía constar que «un hermano de Luis Bárcenas aparece vinculado a la sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón, que presidía el ex alcalde de esta localidad, Jesús Sepúlveda, y que ha realizado adjudicaciones a la Constructora Hispánica, que preside Alfonso García Pozuelo Asins, que habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos». 6. El 'pen drive' intervenido en Serrano Además de los repartos de dinero, los datos contenidos en el lápiz informático intervenido en la sede del grupo Correa en la calle Serrano de Madrid «muestran instrumentos para la identificación de Luis el cabrón como Luis Bárcenas y nuevas recepciones de dinero por parte del mismo», afirma la Fiscalía. En ese apartado, el escrito alude a la anotación «viajes varios Sr. Bárcenas». Entre ellos, un safari de lujo en Suráfrica y Zimbawe presuntamente pagado por Correa. También figuran tres anotaciones bajo la rúbrica «Cobro elecciones gallegas» que, para el fiscal, de nuevo ponen de manifiesto la relación entre Bárcenas y Correa. Esas anotaciones son: - 13 de enero de 1997: «Ent. P. Correa (Fra. L. Bárcenas)» por importe de 1.900.000 de pesetas. - 15 de junio de 1998: «Ent. L. Barc. a PC (Caja Seguridad)» por valor de 1.000.000 de pesetas. - 22 de julio de 1999: «Retirado por P. C. (L. Barc.?)» por valor de 15.000.000 de pesetas. En resumen, la Fiscalía cree que Bárcenas habría recibido dinero de Correa por los siguientes importes: - 2002: 459.565 euros - 2003: 515.350 euros - 2007: 72.000 euros 7. Informe de la Agencia Tributaria Según el fiscal del Supremo, «las cantidades recibidas por Luis Bárcenas en los años 2002 y 2003 no fueron incluidas por éste en sus respectivas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas». Ello se desprende de un informe presentado el pasado día 4 por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en el que consta que las cantidades declaradas por Bárcenas como rendimientos del trabajo fueron, en 2002, de 242.716,03 euros, y 2003, de 247.137,67 euros. La Fiscalía señala que «las posibles rentas no declaradas en 2002 y 2003 podrían dar lugar a cuotas defraudadas superiores a 120.000 euros en el IRPF». No obstante, el supuesto delito fiscal de 2002 está prescrito. 8. Paraísos fiscales El informe de la Fiscalía del Supremo alude, finalmente, a ciertos datos que, a su parecer, «ponen de manifiesto la vinculación de Bárcenas con entidades domiciliadas en paraísos fiscales. En el despacho del imputado Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol y ex consejero de Gas Natural, Enagás y NH Hoteles, se encontró documentación relativa a la sociedad Proyecto Twain Jones, vinculada a Jacobo Gordon (amigo y socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar). El Proyecto Twain Jones, que data de 2004, consistía en la construcción de 16 viviendas de lujo en Majadahonda. Gordon, igualmente imputado en el caso Gürtel, admitió en su declaración ante Pedreira que en la sociedad Proyecto Twain Jones participó la mercantil Rustfield Trading Ltd. con 50 millones de pesetas. Uno de los papeles incautados en el despacho de Blanco señalaba que Rustfield está participada por «PC» y «LBárcenas». Para la Fiscalía, el documento «refleja una relación entre Francisco Correa y Luis Bárcenas ajena a la contratación de eventos por el PP» y evidencia «la vinculación de Bárcenas con entidades domiciliadas en paraísos fiscales». Rutsfield, domiciliada en Londres, tiene como matriz a Pacsa Ltd., gestionada por el trust Morning Star Holding, constituido en la isla de Nevis, un paraíso fiscal. Más información en Crónica